Телефон:
Адрес:
Санкт-Петербург, Невский проспект, 153
Главная \ Статьи \ Допрос руководителя предприятия

Допрос руководителя предприятия

         Дача пояснений у оперуполномоченного ОЭБ и ПК, допрос у следователя, специалиста ИФНС логически делится на 3 части.

1. Вопросы, касающиеся Вашего бизнеса.

2. Вопросы о взаимоотношении Вашего бизнеса с контрагентом.

3. Личные контакты с контрагентом.

Перечень вопросов, который задаст оперативный сотрудник ОЭБ и ПК, следователь или налоговый инспектор, примерно, такой:

  1. Ваши установочные данные?
  2. Образование, специальность, наименование оконченного учебного заведения?
  3. Ваше место жительства в период Вашего руководства предприятием?
  4. Основные виды деятельности Вашего предприятия?
  5. Юридический адрес предприятия?
  6. Какими обстоятельствами вызвана регистрация компании по указанному адресу?
  7. Размер уставного капитала?
  8. Кто принимал решение об учреждении?
  9. Кто осуществлял регистрацию?
  10. Круг Ваших обязанностей?
  11. При каких обстоятельствах Вы стали руководителем данного предприятия?
  12. Перечислите предприятия, в которых Вы являетесь руководителем или учредителем.
  13. Где и в какой должности Вы еще работали в этот период и в последние пять лет?

Обычно, после этих вопросов, оперативному сотруднику, следователю, налоговому инспектору уже понятно кто перед ним – руководитель предприятия, либо подставное лицо.

Если это подставное лицо (номинальный директор), то соответствующими статьями УК РФ за такие действия предусмотрена ответственность.

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица           (введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

       Отсюда следует дополнительный ряд вопросов, в зависимости от статуса допрашиваемого лица и направлении допроса.

Если это руководитель, то последует перечень вопросов о фактическом расположении офиса, о структуре организации, о ее обособленных подразделениях, штате сотрудников, о способах набора сотрудников на предприятие, о способах выплаты им заработной платы и ее размере, о ваших навыках бухгалтерского учета, кто ведет бухучет, о хранении цифровых подписей, банковских ключей, о месте хранения бухгалтерских документов, о банковских счетах, местах хранения сырья, продукции, о недвижимом имуществе предприятия, автотранспорте, спецтехнике, о направлении расходования денежных средств, о взаимоотношениях с учредителями, о подписях в финансово-хозяйственных документах, о контрагентах,  договорах, финансовой помощи,  о корпоративных картах и лицах, которые ими распоряжаются, о командировочных расходах сотрудников, о лицах, подписывающих от имени руководителя договоры, акты приема-передачи и другие финансово-хозяйственные документы, о лицах имеющих право подписи в отсутствие руководителя, о исчислении налоговых платежей и их размере и датах уплаты, о контрагентах, подрядчиках, их фактических адресах, личных данных руководителей и их номера телефонов, о лицах, принимающих решение по заключению договоров.

Также, будет ряд подобных расширенных вопросов по конкретным контрагентам, местах проведения переговоров с ними, о лицах, подготавливающих проекты договоров, предмете договора, лицах, контактировавших с конкретным контрагентом по исполнению договора, о выполненном объеме работ, оплате за выполненные работы и задолженности.

Указанный перечень вопросов не является исчерпывающим. Исходя из специфики организации, с учетом ответов на поставленные вопросы, перечень вопросов может быть расширен.

Если будет установлено, что допрашиваемое лицо - номинальный директор, то последует ряд вопросов по конкретным обстоятельствам содеянного и установлению лиц, организовавших создание предприятия через подставных лиц.

Но в и в том и в другом случае у допрашиваемого есть права.

 И основное его право закреплено в ст. 51 Конституции Российской Федерации

Статья 51

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

        (В моей практике были примеры, когда на каждый вопрос следователя по экономическому делу мой  доверитель, допрашиваемый в качестве свидетеля, отвечал: «Я считаю, что отвечая на этот вопрос, я буду свидетельствовать против себя самого, поэтому я желаю воспользоваться ст.51 Конституции Российской Федерации».)

Почему я считаю, что совсем отказываться от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции не следует?

Потому что, отказавшись, вы не получите информацию, которую можно почерпнуть из вопросов следователя. Полученная информация поможет при определении дальнейшей стратегии и тактики защиты.

Поэтому, на мой взгляд, верхом легкомыслия будет как Ваше личное посещение оперативного сотрудника ОЭБ и ПК, следователя  либо налогового инспектора,  так и направление сотрудника Вашего предприятия, вызываемого для дачи объяснений или на допрос,  без адвоката.

Отзывы клиентов
Адвокат делает свою работу на высоком уровне. Буду рекомендовать всем друзьям и близким.
Василий Смирнов
Андрей Николаевич, благодарна Вам от всей души! За понимание, за то, что выслушали, за совет! Вы не только адвокат, но и хороший психолог! Однозначно буду держать с вами связь и рекомендовать!
Татьяна Иванова
Андрей Николаевич, здравствуйте! Хочу сказать спасибо Вам и Вашим коллегам! Вы очень крутые! Большие умнички и классная команда!!! Спасибо.
Наталия Амстрам
Очень грамотный и ответственный адвокат. Были рады сотрудничать
Олег Родина
Как найти юриста в Санкт-Петербурге:
Адвокат Боцман Андрей Николаевич работает в центре Петербурга по адресу: Невский проспект, 153.
Телефон адвоката: +7 (921) 357-29-63
эл. почта: andy196@yandex.ru
Помните, что даже в безнадежном деле есть шанс на положительный исход!
Телефон:
Адрес:
Санкт-Петербург, Невский проспект, 153
Есть вопрос? Оставьте заявку
Оставьте заявку и я свяжусь с Вами в ближайшее время.
Отправить