Запросы из полиции, запросы из налоговой. В чем опасность? Как ответить?
Как Вы считаете, что для предпринимателя самое опасное?
- Запрос о предоставлении документов?
- Повестка?
- Обследование помещения сотрудниками ОЭБиПК либо сотрудниками налогового органа?
- Обыск?
Большинство руководителей бизнеса отвечают неверно (п. 3, 4).
Предвосхищая Ваши вопросы, скажу, что «Обследование помещения сотрудниками ОЭБиПК либо сотрудниками налогового органа, обыск» тема довольно обширная и я расскажу об этом в одной из своих следующих статей.
Потом говорят о повестке. Для многих перспектива остаться 1на1 в отделе полиции с оперуполномоченным ОЭБиПК либо следователем вызывает определенный дискомфорт, а то и страх.
(Как говорил мне один предприниматель: «Как хорошо, что ты со мной работаешь. Ни в налоговую, ни в полицию я зайти не могу – на меня стены давят!).
На самом деле самое страшное – это п.1 – запрос о предоставлении документов.
Вы поглощены своим бизнесом, честно платите налоги, Вам некогда задумываться о каких-то там проверках.
И неожиданно приходит запрос из полиции. Обычный запрос. Как правило, объем документов очень велик. Предоставить копии заверенных документов (перечень). Документы представить в прошитом, пронумерованном виде. Сроки предоставления ограничены.
Что обычно делает руководитель предприятия?
Дает указание бухгалтерии, соответствующим сотрудникам, либо сам готовит и представляет документы.
И это большая ошибка предпринимателя.
О чем на самом деле мы читаем между строк в таком запросе?
А читаем мы следующее: Уважаемый руководитель бизнеса, у нас недостаточно доказательств для возбуждения в отношении Вас уголовного дела. Пожалуйста, предоставьте нам документы по нижеследующему перечню. Мы изучим эти документы, проведем по ним встречные проверки, опросим лиц, имеющих отношение к проведенным Вами сделкам, выявим нарушения, после чего возбудим в отношении вас уголовное дело.
В следующих статьях я отвечу на основные вопросы, возникающие у руководителей.
- Имеют ли право сотрудники ОЭБ и ПК и ФНС направлять такой запрос?
- Для чего направляется запрос?
- Стоит ли отвечать на запрос?